Resumão Estatuto Social

EBSERH
Professora Fernanda Barboza
 O que é a EBSERH? Empresa pública unipessoal
Direito privado (esse modelo facilita os processos administrativos e dá
Qual a Personalidade jurídica? celeridade contratual)
Como é o patrimônio? Patrimônio próprio

Ministério de vinculação Ministério da Educação

Qual o prazo de duração da EBSERH? Prazo de duração indeterminado (Art. 3°)

Sede e Foro? (Art. 2°) Sede e foro: Brasília, DF. A EBSERH pode manter escritórios,
representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
De onde vem o capital da EBSERH? capital social integralmente sob a propriedade da União (Art 6°)

Composição da Rede EBSERH Administração Central, pelos hospitais universitários federais geridos
pela Ebserh, além de escritórios, representações, dependências, filiais e
subsidiárias criadas pela empresa no País.
Atividades assistência à saúde inseridas integral e exclusivamente no âmbito do SUS.

Políticas (Art 4°) Atividades de ensino: observará Política Nacional de Educação (MEC)
Atividades de assistência à saúde: Política Nacional de Saúde (MS).
Art 1°, 2°, 3° e 4°
 I - prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar no SUS;
II - administrar unidades hospitalares;
III - prestar serviços de apoio à gestão hospitalar;
IV - prestar serviços de consultoria e assessoria;
Objeto V - prestar a terceiros serviços secundários operacionais contínuos relacionados às atividades de
assistência à saúde;
social VI - participar de iniciativas de promoção da inovação;
VII - prestar serviços de apoio ao ensino, pesquisa e extensão (respeita a autonomia universitária);
Art. 4° VIII – promover, coordenar e executar programas de formação profissional na saúde pública;
IX - apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa (residência no campo da saúde);
X - prestar serviços de apoio em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas;
XI - realizar, na forma fixada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho de
Administração, aplicações destinadas a apoiar projetos de ensino, pesquisa;
XII – atuar em projetos e programas de cooperação técnica nacional e internacional;
XIII - prestar serviços delegados pelo Gov. Federal para cumprir seu objeto social;
XIV - exercer outras atividades inerentes às suas finalidades.
Recursos da EBSERH – Art. 7°
1 - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União;

2 - As receitas decorrentes: a) da prestação de serviços compreendidos em seu objeto; b) da

alienação de bens e direitos; c) das aplicações financeiras que realizar; d) dos direitos
patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações; e e) dos acordos e convênios
que realizar com entidades nacionais e internacionais;

3 - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas
ou jurídicas de direito público ou privado; e

4 - Rendas provenientes de outras fontes.

Lei 12550/2011

reinvestido para exceto a reserva legal e a

Lucro líquido atendimento do objeto reserva para
social da empresa contingência
 Assembleia Geral (Art. 8° e 9°)
Composição União (representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional)
Quem dirige as
atividades? Presidente do Conselho de Administração ( que escolhe o secretário)
Quem participa
sem direito a Presidente da Ebserh
voto?
Convocação e convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo substituto
Deliberação
serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se
Pautas admitindo a inclusão de assuntos gerais
Além das atribuições definidas nas legislações; reunir-se-á para deliberar sobre alienação, no
Competências todo ou em parte, de ações do capital social da Ebserh ou, quando não competir ao Conselho de
Administração, de suas controladas.
 I - Conselho de Administração;
Órgãos Sociais II - Diretoria Executiva;
e Estatutários III - Conselho Fiscal;
IV - Conselho Consultivo;
Art. 13°
V - Comitê de Auditoria;
VI - Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração.
Quem
administra a Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva
EBSERH
 Administradores
Lei nº 6.404, de 1976 + Lei nº 13.303, de 2016 + Decreto nº 8.945, de 2016.
Reputação ilibada + Experiência comprovação do exercício nos últimos 10 anos, de uma das
Requisitos experiências profissionais demais requisitos estabelecidos na Política de Indicação da Ebserh.
Membros da Diretoria Executiva deverão residir na mesma cidade da Administração Central da
Ebserh.
Vedações Adm. no CA e Ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do
DEx Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
a) não possuir processos judiciais ou administrativos (2ª instância);
b) não possuir falta grave do Código de Ética e Conduta da Ebserh;
Reputação ilibada c) não ter sofrido penalidade trabalhista ou administrativa na Ebserh ou em outra pessoa jurídica
de direito público ou privado nos últimos 3 anos.
I - cargos gerenciais relevantes em instituições que atuam na área da saúde ou educação (2 anos);
II - função gratificada ou cargo comissionado na Administração Central ou Unidades Hospitalares
Experiência comprovação da Rede Ebserh: 2 anos;
III - cargos estatutários ou cargos gerenciais relevantes: 2 níveis hierárquicos não estatutários mais
altos em empresa de grande porte, por, no mínimo, 4 anos;
IV - cargos em comissão ou função de confiança equivalente a nível 4, ou superior, do Grupo DAS,
em órgãos ou entidades da administração pública, por, no mínimo, 4 anos.
 ADMINISTRADORES
Currículos Divulgação no site da EBSERH
Confirmação dos Formulário padronizado aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.
requisitos Análise verificação de requisitos e rejeição: Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
da empresa.
Posse e Conselho o Conselho de Administração e Diretoria Executiva: nomeação e 30 dias para posse;
Recondução Conselho Fiscal: serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura de termo de posse,
(Art. 20, 21 e 22) desde a data da respectiva eleição ou nomeação.
Comitê de Auditoria: serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, desde a
data da respectiva eleição.

Perda do cargo Conselho de Administração ou Fiscal ou do Comitê de Auditoria ou de Comitês de Assessoramento:

(Vacância) deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, nas últimas 12 reuniões, sem
(Art. 24) justificativa; e
Diretoria Executiva: se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de
licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração.
Remuneração Fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente, sendo vedado o pagamento
de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral.
$ mensal: Conselhos de Administração e Fiscal: não excederá a 10% da $ mensal média dos membros da
Diretoria Executiva. $ Comitê de Auditoria será fixada em Assembleia Geral em montante não inferior à
remuneração dos Conselheiros Fiscais. Vedada a participaçãonos lucros da Ebserh.
 ADMINISTRADORES
Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e demais órgãos estatutários terão ressarcidas suas
despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, sempre que residentes fora da
cidade em que for realizada a reunião.
Diária
Caso o membro resida na mesma cidade da Administração Central da Ebserh, esta custeará as despesas de
locomoção e alimentação.

Os administradores e os conselheiros fiscais, inclusive o representante de empregados, devem participar, na

posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela Ebserh.
Treinamento Vedada a recondução do administrador ou do Conselheiro Fiscal que não participar de nenhum treinamento
anual disponibilizado pela Ebserh nos últimos dois anos.

§ 2º Aos integrantes dos órgãos estatutários é vedado intervir em operação em que, direta ou
indiretamente, sejam interessadas sociedades de que detenham o controle ou participação superior a cinco
Conflito de por cento do capital social.
Interesses § 3º O impedimento referido no § 2º aplica-se, ainda, quando se tratar de empresa em que os integrantes
dos órgãos estatutários ocupem ou tenham ocupado cargos de administração ou controle, em período de
até 3 (três) anos anterior à investidura na Ebserh.

Quarentena Os membros da Diretoria Executiva ficam impedidos do exercício de atividades que configurem conflito de
Para a interesse e, observados a forma e o prazo estabelecidos na legislação pertinente.
Diretoria ex-membro da Diretoria Executiva, que estiver em situação de impedimento, poderá receber remuneração
Executiva compensatória equivalente apenas ao honorário mensal da função que ocupava
 Resumo - Conselho da Administração - Órgão estatutário
Art. 36. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da Ebserh e deve exercer suas atribuições
considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio
ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento ao disposto na Lei nº 13.303, de 2016.
Prazo para posse 30 dias contados da eleição ou nomeação

Vedado o acesso ao impedidos por lei, de ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de
CA membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
Função A Ebserh será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.
O presidente do CA dirige a Assembleia Geral
Perda do cargo I. Deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, nas últimas 12 reuniões, sem
(Art 24) justificativa.
9 membros eleitos pela Assembleia Geral:
I - 3 membros indicados pelo MEC (o presidente será um desses);
II - o Presidente da Empresa, que não poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que
interinamente;
III - 1 membro indicado pelo Ministro da Economia;
Composição IV - 2 membros indicados pelo Ministro da Saúde;
V - 1 membro representante dos empregados (empregados ativos da Ebserh, pelo voto direto de seus
pares, em eleição organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais); e
VI - 1 membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal.
§ 1º No mínimo, 02 membros independentes, sendo 1 indicado pelo MEC e 1 indicado pelo MS
 Resumo - Conselho da Administração - Órgão estatutário
.
Prazo de Gestão unificado de 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. (Serão considerados os
períodos anteriores de gestão, na Ebserh, ocorridos há menos de 2 anos.)
Vacância O substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral
subsequente.
Vacância da maioria dos cargos de conselheiros de administração: deverá ser convocada pelos
conselheiros remanescentes a Assembleia Geral para proceder nova eleição de membros.
Vacância de todos os cargos: compete à Diretoria Executiva convocar a Assembleia Geral.
Substituição (Art. 41) A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente,
inclusive para representante dos empregados.
Ausências ou O colegiado deliberará com os remanescentes.
impedimentos
eventuais
Reunião Presença da maioria dos seus membros, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente,
sempre que necessário (Art. 42)
Formato: presenciais, virtuais ou mistas, com a participação de um ou mais membro por tele ou
videoconferência.
Casos excepcionais: a critério do CA, poder-se-á convocar reuniões exclusivamente presenciais.
Convocação Por seu Presidente ou pela maioria dos membros do colegiado.
Pauta Antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses justificadas e acatadas pelo colegiado.
Deliberações Serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes
 RESUMO - Conselho da Administração - Órgão estatutário
.
I - fixar a orientação geral dos negócios da Ebserh;
II - avaliar, a cada 4 anos, o alinhamento estratégico, operacional e financeiro;
III - eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da Ebserh, inclusive o Presidente;
IV - fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva;
V - manifestar-se previamente sobre as propostas para deliberação dos acionistas em assembleia;
VI - aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral;
VII - convocar a Assembleia Geral;
Competências VIII - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva;
IX - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos;
X - autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de
garantias a obrigações de terceiros;
XI - autorizar e homologar a contratação de auditores independentes;
XII - aprovar as Políticas de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Participações
Societárias, bem como outras políticas gerais da empresa;
XIII - aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de investimentos, e as metas de desempenho,
que deverão ser apresentados pela Diretoria Executiva;
XIV - analisar, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela
empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal
 RESUMO - Conselho da Administração - Órgão estatutário
.
XV - determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno e
relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;
XVI - definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria Executiva;
XVII - identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los;
XVIII - autorizar a alteração dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 29 da Lei 13.303, de 2016, que
trata da realização de contratação por dispensa de licitação, para refletir a variação de custos;
XIX - aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório Anual das Atividades
Competências de Auditoria Interna - RAINT, sem a presença do Presidente da empresa;
XX - criar comitês de assessoramento ao Conselho de Administração;
XXI - eleger e destituir os membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, bem
como do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração;
XXII - atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de Controle Interno, Conformidade e
Gerenciamento de Riscos a membros da Diretoria Executiva;
XXIII - avaliar anualmente o desempenho do próprio Conselho de Administração e da Diretoria Executiva,
individual e coletivamente, e dos membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração
com apoio metodológico e procedimental do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração;
XXIV - nomear e destituir os titulares da Auditoria Interna e, após, submeter a decisão à aprovação da
Controladoria Geral da União;
 RESUMO - Conselho da Administração - Órgão estatutário
.
XXV - conceder afastamento e licença ao Presidente da Ebserh, inclusive a título de férias;
XXVI - aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e dos demais
comitês de assessoramento, bem como o Código de Conduta e Integridade da Ebserh;
XXVII - aprovar e manter atualizado um plano de sucessão não-vinculante dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Executiva, cuja elaboração deve ser coordenada pelo Presidente do Conselho de
Administração;
XXVIII - aprovar as atribuições da Diretoria Executiva não previstas no Estatuto Social;
Competências XXIX - aprovar o Regulamento Interno de Licitações e Contratos;
XXX - aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral, observada a
política de alçada da Ebserh;
XXXI - discutir, deliberar e monitorar práticas de governança corporativa e relacionamento com partes
interessadas;
XXXII - aprovar e divulgar a Carta Anual com explicação dos compromissos de consecução de objetivos de
políticas públicas;
XXXIII - aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos
membros da Diretoria Executiva;
XXXIV - promover anualmente análise das metas e resultados na execução do plano de negócios e da
estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas
conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União;
 Resumo - Conselho da Administração - Órgão estatutário
.
XXXV - propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais
órgãos estatutários da Ebserh;
XXXVI - executar e monitorar a remuneração de que trata o inciso XXXV deste artigo, dentro dos limites
aprovados pela Assembleia Geral;
XXXVII - autorizar a constituição de subsidiárias;
XXXVIII - aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em
comissão, acordos coletivos de trabalho, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de
Competências empregados e programa de desligamento de empregados;
XXXIX - aprovar o patrocínio a plano de benefícios;
XL - estabelecer a Política de Seleção para os titulares das unidades de auditoria interna, área de
controle interno, conformidade e gestão de riscos, e ouvidoria;
XLI - estabelecer política de divulgação de informações visando a transparência, clareza e equidade;
XLII - autorizar a formalização dos contratos de gestão, previstos no Art. 6º da Lei 12.550, de 2011; e
XLIII – autorizar as tratativas e condições para a incorporação de novas unidades hospitalares à Rede
Ebserh.
 DIRETORIA EXECUTIVA
Caracterização É o órgão gestor central de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular
(Art. 46) da Ebserh em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.
Composição (Art Presidente + Vice-Presidente + até 6 Diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração.
47)

Investidura a assunção de compromissos com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverão ser
aprovados pelo Conselho de Administração.
Prazo de será unificado e de 2 anos, sendo permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas.
Gestão (Ar. 49)
Prazo para Atingido o limite do prazo, o retorno de membro da D. Ex para o cargo de Diretor da empresa só poderá
voltar a D.Ex ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão.
Vacância, O Presidente designará o substituto dentre os membros da D. Ex (Art. 50).
ausências ou Presidente → Substituído pelo VP , a, excepcionalmente, o Conselho de Administração designará o seu
impedimentos substituto dentre os membros da Diretoria Executiva.
Vacância de § 3º Em caso de vacância de todos os cargos da D. Ex, o CA deverá imediatamente eleger, entre seus
todos os cargos membros, o Presidente interino para praticar, até a realização de nova eleição, os atos urgentes de
da D. Ex (Art.50) administração da Ebserh, após verificação pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do
atendimento de todos os requisitos de elegibilidade
Quarentena Os membros da Diretoria Executiva ficam impedidos do exercício de atividades que configurem conflito de
(Art. 35) interesse. Recebe remuneração.
Licença anualmente, a 30 dias de licença-remunerada, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos,
remunerada sendo vedada sua conversão em espécie e indenização.
 DIRETORIA EXECUTIVA
Prazo: ordinariamente, uma vez por semana e extraordinariamente, sempre que necessário.
Reunião Quórum: presença da maioria dos seus membros (Art. 52)
- preferencialmente, presenciais, admitindo, excepcionalmente, a reunião virtual ou a participação de
membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado. (Art. 52 § 2º)
Convocação Presidente da Ebserh ou pela maioria dos membros do colegiado. (Art. 52 § 1º)
Pauta da
Pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência 4 dias. (Art. 52 § 3º)
reunião
Voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de
Deliberações
forma sumária.
Voto de
Presidente terá o voto de desempate, além do voto pessoal.
desempate
Participação Art. 54. A Diretoria Executiva poderá convidar agentes públicos ou terceiros a prestarem informações ou
da reunião por assistirem às suas reuniões, sem direito a voto.
pessoas Parágrafo único. É vedada a participação de agente público ou terceiro estranho ao funcionamento da
estranhas reunião, com exceção dos casos previstos no caput deste artigo.
 Competências: DIRETORIA EXECUTIVA
I - gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados;
II - monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e medidas de mitigação;
III - elaborar os orçamentos anuais e plurianuais;
IV - definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna das atividades administrativas;
V - aprovar as normas internas de funcionamento da empresa;
VI - promover a elaboração, em cada exercício, do relatório da administração e submeter aos CA, CF e C aud;
VII - Elaborar das demonstrações financeiras e submeter à Auditoria Independente, CA e CF e C auditoria;
VIII - autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória;
IX - indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários;
X - submeter, instruir assuntos que dependam de deliberação do CA;
XI - cumprir este Estatuto, as deliberações da AG e do CA. Avaliar as recomendações do CF;
XII - colocar à disposição dos outros órgãos pessoal qualificado para secretariá-los;
XIII - aprovar o seu Regimento Interno; XIV - deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor;
XV - apresentar, até a última reunião ordinária do CA do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual seguinte e
estratégia de longo prazo com análise de riscos e oportunidades para os próximos 5 anos (mínimo);
XVI - propor a constituição de subsidiárias;
XVII - realizar a avaliação anual de desempenho individual dos membros dos Colegiados Executivos dos hospitais universitários:
a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa; b) contribuição para o
resultado do exercício; c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à
estratégia de longo prazo.
XVIII - convocar assembleia geral, nas hipóteses admitidas em lei.
 DIRETORIA EXECUTIVA - Atribuições do Presidente Art. 56

I - dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da empresa;

II - coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva;
III - interagir, isoladamente ou em conjunto com o Presidente do CA, com o ministério supervisor, e demais representantes do
acionista controlador, no sentido de esclarecer a orientação geral dos negócios, assim como questões relacionadas ao interesse
público a ser perseguido pela Ebserh;
IV - representar a Empresa em juízo e fora dele;
V - assinar, com o Diretor da área competente, os atos que constituam ou alterem direitos ou obrigações da empresa, bem
como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para com ela, podendo, para tanto, delegar atribuições ou constituir
procurador para esse fim;
VI - expedir atos de admissão, designação, promoção, cessão, transferência, dispensa, suspensão de contrato de trabalho e
licença de empregados;
VII - baixar as resoluções da Diretoria Executiva;
VIII - criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar tais atribuições;
IX - conceder afastamento e licenças aos demais membros da Diretoria Executiva, inclusive a título de férias;
X - designar os substitutos dos membros da Diretoria Executiva;
XI - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
XII - manter o Conselho de Administração e Fiscal informados das atividades da empresa; e
XIII - exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho de Administração.
 DIRETORIA EXECUTIVA - Atribuições do Vice Presidente e dos Diretores Art 57

I - gerir as atividades da sua área de atuação;

II - participar das reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela
Rede Ebserh e relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação;
III - cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da Rede Ebserh estabelecida pelo Conselho de
Administração na gestão de sua área específica de atuação; e
IV - auxiliar o Presidente na direção e coordenação das atividades da Ebserh e exercer as tarefas de coordenação
que lhe forem atribuídas em regimento ou delegadas pelo Presidente.

§ 1º Compete exclusivamente ao Vice-Presidente assistir ao Presidente na supervisão, coordenação,

monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelas Diretorias e pelas Filiais, além de coordenar e articular
a atuação dos(as) Diretores(as) para o alcance dos resultados institucionais.

§ 2º As demais atribuições e poderes de cada um dos membros da Diretoria Executiva serão detalhadas em
Regimento Interno.
Conselho Fiscal
 CONSELHO FISCAL

Caracterização É órgão permanente de fiscalização da Ebserh, de atuação colegiada e individual.

Art. 58
3 membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pela AG:
Composição I - 1 membro indicado pelo MEC (vínculo efetivo);
Art. 59 II - 1 membro indicado pelo MS; e
III - 1 membro indicado pelo Ministro da Economia, como representante do Tesouro Nacional.

1ª reunião após a os membros do Conselho Fiscal assinarão o termo de adesão ao Código de Ética e Conduta da Ebserh e
eleição outros normativos internos, assim como escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento
Art. 59 às deliberações do órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

2 anos, permitidas, no máximo, 2 reconduções consecutivas.

Prazo de Atuação Atingido o limite a que se referem o caput, o retorno de membro do CF ocorrerá após período
Art. 60
equivalente a um prazo de gestão.
Requisitos de Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá opinar sobre a observância dos
investidura requisitos e vedações
Serão verificadas por meio da autodeclaração apresentada pelo indicado nos moldes do formulário
Vedações
padronizado.
 CONSELHO FISCAL

Vacância e Ausências ou impedimentos eventuais: suplente.

Substituição Vacância, renúncia ou destituição : suplente assume até a eleição do novo titular.
Eventual (art. 62)
Quórum: maioria dos seus membros.
Reunião Periodicidade: ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que necessário.
Modalidade: presenciais, virtuais ou mistas, com a participação de um ou mais membro por tele ou
videoconferência. (Casos excepcionais, poder-se-á convocar reuniões exclusivamente presenciais).
Convocação Convocado por seu Presidente ou pela maioria dos membros do colegiado.
Pauta da reunião Antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses justificadas e acatadas pelo colegiado.
Deliberações voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas
 CONSELHO FISCAL (art. 65)

I - fiscalizar os atos dos Administradores e o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
II - opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social;
III - manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à AG, relativas à
modificação do capital social e bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamentos de capital;
IV - denunciar à AG, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências;
Compete ao V - convocar a AG Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa
Conselho Fiscal convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes;
VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete;
VII - fornecer, sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua competência à União;
VIII - exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da empresa;
IX - examinar o RAINT e PAINT;
X - assistir às reuniões do CA ou da D. Ex em que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do
CF;
XI - aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual;
XII- realizar a autoavaliação anual de seu desempenho, individual e coletiva;
XIII - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária; e
XIV - fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de
assistência à saúde e de previdência complementar.
Conselho Consultivo
 CONSELHO CONSULTIVO Art. 66

É órgão permanente da Ebserh que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à
Caracterização
Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
I - o Presidente da Ebserh, que o preside;
Composição II - todos os ex-presidentes efetivos da Ebserh, desde que não estejam no exercício de função
gratificada ou cargo em comissão na Empresa.
Não remunerada. Considerada atividade de relevante interesse público, de caráter voluntário.
Remuneração Assegurado o reembolso das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da
função.
Reunião Ordinariamente pelo menos uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo
Art 68 Presidente da Ebserh, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração.
Competências Emitir pareceres opinativos, anualmente ou quando solicitado pelo Conselho de Administração ou
Art. 69 Diretoria Executiva, sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da Ebserh.
Comitê de Auditoria
 Comitê de Auditoria

Caracterização É o órgão de assessoramento ao CA, auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade das
Art. 70 demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das
auditorias interna e independente.
O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de
Recursos e limites aprovados pelo CA, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações
autonomia? dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos
independentes.
Eleito e destituído pelo CA, será integrado por: 03 membros.
É vedada a existência de membro suplente.
Requisitos (§ 2º): preferencialmente, entre pessoas residentes na cidade onde se situa a Administração
Composição Central da Ebserh e outras citadas em outras normas. Devem ter experiência profissional ou formação
Art. 71 acadêmica compatível com o cargo, preferencialmente na área de contabilidade, auditoria ou no setor de
atuação da Ebserh, sendo que pelo menos 1 membro deve ter reconhecida experiência profissional em
assuntos de contabilidade societária e ao menos 1 deve ser conselheiro independente da Ebserh. Comitê de
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá opinar sobre a observância dos requisitos e
vedações.
1ª Reunião Elegerão o seu Presidente, que deverá ser membro independente do CA, a quem caberá dar cumprimento às
deliberações do órgão, com registro no livro de atas.
Mandato será de 3 anos, não coincidente para cada membro, permitida uma única reeleição. Para assegurar a não
coincidência, os mandatos dos 1°s membros do Comitê de Auditoria serão de 1, 2 e 3 anos.
 Comitê de Auditoria

Destituição voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração.

Vacância e Conselho de Administração elegerá o novo membro para completar o mandato do membro anterior. (Art.
Substituição 76)
Eventual O cargo de membro do Comitê de Auditoria é pessoal e não admite substituto temporário.
No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, este deliberará com os
remanescentes.
Reunião pelo menos 2 reuniões mensais, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de
sua divulgação.
Competências I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente; II - supervisionar as atividades dos
(Art 80) auditores independentes; III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno; IV -
monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras
e das informações e medições divulgadas pela Ebserh; V - avaliar e monitorar exposições de risco da Ebserh,
podendo requerer informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: a) remuneração da
administração; b) utilização de ativos da Ebserh; e c) gastos incorridos em nome da Ebserh. VI - avaliar e
monitorar, em conjunto com a administração da Ebserh e a área de auditoria interna, a adequação e o fiel
cumprimento das transações com partes relacionadas aos critérios estabelecidos na Política de Transações
com Partes Relacionadas e sua divulgação; VII - elaborar relatório anual com informações sobre as
atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, registrando, se houver, as divergências
significativas entre administração, auditoria independente e o próprio Comitê de Auditoria em relação às
demonstrações financeiras.
Comitê De Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração
 Comitê De Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
Caracterização Visará assessorar a União e o Conselho de Administração nos processos de indicação, de avaliação, de
Art. 83 sucessão e de remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e demais membros de órgãos
estatutários.
3 membros integrantes do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria, sem remuneração
adicional
Composição
§ 1º Caso o Comitê seja constituído apenas por integrantes do Conselho de Administração, a maioria deverá
ser de conselheiros independentes.
Remuneração será fixada em Assembleia Geral em montante não superior à remuneração dos Conselheiros Fiscais.
Requisitos qualificação e a experiência necessárias para o exercício de suas atividades.
I - opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de membros do CA e conselheiros fiscais, sobre o
preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições;
II - opinar, de modo a auxiliar os membros do CA na indicação de diretores e membros do Comitê de
Auditoria;
Competências III - verificar a conformidade do processo de avaliação e dos treinamentos dos administradores e
Art. 85 conselheiros fiscais;
IV - auxiliar o Conselho de Administração na elaboração e no acompanhamento do plano de sucessão de
administradores;
V - auxiliar o CA na avaliação das propostas relativas à política de pessoal e no seu acompanhamento; e
VI - auxiliar o CA na elaboração da proposta de remuneração dos administradores para submissão à AG